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- 1.上海郑明现代物流因♎金融借款合同纠纷被告，8月20日在上海市静安区人民法院审理据天眼查法律诉讼信息显示，上海郑明现代物流有限公司（以下简称“上海郑明现代物流”）因♎金融借款合同纠纷被告，于2024年8月20日将在上海市静安区人民法院开庭审理【案号：（2024）沪✟0106民初14100号】。
- 2.另据天眼查显示，上海郑明现代物流今年以来涉及案件多起。
- 3.8月5日，上海郑明现代物流因♎典当纠纷被告，在上海市浦东区人民法院开庭审理，案号为（2024）沪✟0115民初52275号。
- 4.7月17日，上海郑明现代物流因♎金融借款合同纠纷被告，在上海市长宁区法院开庭审理，案号为（2024）沪✟0105民初5107号。
- 5.7月10日，上海郑明现代物流因♎金融借款合同纠纷被告，在上海市青浦区人民法院开庭审理，案号为（2024）沪✟0118民初9071号。
- 6.此外，上海郑明现代物流有限公司还Λ多次被列为被执行人。
- 7.6月26日，被上海市青浦区人民法院列为被执行人，案号(2024)沪✟0118执4445号，执行标的60234元。
- 8.6月26日，被上海市青浦区人民法院列为被执行人，案号(2024)沪✟0118执4406号，执行标的1470551元。
- 9.6月日，被上海市青浦区人民法院列为被执行人，案号(2024)沪✟0118执4045号，执行标的2510元。
- 10.公开资料显示，上海郑明现代物流成立于2011年，位于上海市，是一家以从事道路运输业为主的企业，股东为上海郑明投资（集团）有限公司、宁波远吉锦睿投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）、欧链有限公司、春华兴泰（天津）投资中心（有限合伙）、黄郑明、国际金融有限公司、春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、冠辉创建有限公司、宁波梅山保税港区开华股权投资合伙企业（有限合伙）,分✂别持股29.2941%、15.43%、10.7571%、10.0927%、8.9431%、8.1217%、5.6341%、5.6341%、4.6%、1.7886%，所属集团为上海郑明投资集团。
- 11.企业注册资本8809.7052万人民币，实缴资本6289.2739万人民币，法定代表人、董事长为黄郑明，任职企业32家。
- 12.本文源自：金融界作者：AI小察。
- 13.上海醉白池公园的花境已“上新”眼下，上海醉白池公园的花境已“上新”。
- 14.图为位于醉白池公园竹园附近以“盘古阅今，相宜美好”为主题的特色园艺景点，该景点以植物元素为主，并配置了象征“茸城”的梅花鹿。
- 15.上海金融监管局开出16张银行罚单：稠州银行上海分✂行罚金最高达1085万元记者边万莉杭州报道近日，国家金融监督管理总局上海监管局一口气公布了39张罚单。
- 16.其中，有16张罚单与银行有关。
- 17.具体看，有6家银行机构、10名银行相关负责人被罚，合计罚款没1755万元，涉及平安银行上海分✂行、招商银行信用卡中心、上海嘉定洪都村镇银行、浙江稠州银行上海分✂行、上海嘉定民生村镇银行、上海奉贤浦发村镇银行、工商银行上海市金山卫支行。
- 18.值得关注的是，浙江稠州银行上海分✂行罚款金额最大，合计罚款1085万元，其相关负责人也被监管机构处以罚款和警告。
- 19.除稠州银行外，平安银行上海分✂行、招商银行信用卡中心、上海嘉定洪都村镇银行也被实施“双罚制”。
- 20.根据行政处罚信息公开表，浙江稠州银行上海分✂行一共涉及14项违法违规行为，主要集中于信贷业务。
- 21.具体看：1．违规提供政府性融资。
- 22.2．流动资金贷款违规用于固定资产投资。
- 23.3．流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则。
- 24.4．未按规定监测经营性物业贷款使用情况。
- 25.5．个人贷款资金违规用于禁止✪性领域。
- 26.6．个人消费贷款违规用于置换他行按揭贷款。
- 27.7．个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则。
- 28.8．存贷挂钩。
- 29.9．个人贷款业务支付管理严重违反审慎经营规则。
- 30.10．流动资金贷款支付管理严重违反审慎经营规则。
- 31.11．贷款五级分✂类不准确。
- 32.12．委托贷款业务严重违反审慎经营规则。
- 33.．承兑保证金管理严重违反审慎经营规则。
- 34.14．未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责。
- 35.受此影响，时任稠州银行的3名相关负责人被处罚。
- 36.其中，时任行长王宏对“未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责”违法违规行为负有直接责任，被警告。
- 37.时任风险管理部总经理陈锦锋被罚款15万元。
- 38.时任风险总监冯健荣对“贷款五级分✂类不准确”违法违规行对负有直接责任，被警告罚款5万元。
- 39.另外，平安银行上海分✂行、招商银行信用卡、上海嘉定洪都村镇银行、上海嘉定民生村镇银行共计罚款540万元，6名相关负责人被处罚，其中，有4人被银行禁业。
- 40.具体看，平安银行上海分✂行被罚款150万元，主要是因♎流动资金贷款管理严重不审慎、员工行为管理不到位等两项违法违规行为。
- 41.同时，还Λ有三名相关负责人被禁业。
- 42.时任该行的行长冷培栋、行长助理兼行长杨华，对流动资金贷款管理严重不审慎负有直接责任，均被禁止✪从事银行业工作十年。
- 43.陈一鸣对员工行为管理不到位负有直接责任，禁止✪从事银行业工作五年。
- 44.招商银行信用卡中心合计被罚款80万元，因♎提供隐瞒重要事实的资料、员工行为管理不到位等两项违法违规行为。
- 45.同时，时任该公司电子商务项目组网上商城业务部客户经理赵晶远，对员工行为管理不到位负有直接责任，被禁止✪从事银行业工作终身。
- 46.上海嘉定洪都村镇银行被罚款170万元，共有六项违法违规行为：一是未真实披露股东超比例质押股权的信息。
- 47.二是未按规定审查股东入股资金来源。
- 48.三是对股东资质的审查严重违反审慎经营规则。
- 49.四是经营性物业贷款授信管理严重违反审慎经营规则。
- 50.五是个人经营贷款违规流入股市。
- 51.六是个人消费贷款违规流入房市。
- 52.同时，上海嘉定洪都村镇银行时任的客户经理被处罚。
- 53.其中，江镇华（历任嘉定洪都村镇银行公司业务一部客户经理、公司业务一部总经理助理（主持工作）、营业部总经理）对第四项违法违规行为负有直接责任，被警告并罚款5万元。
- 54.上海嘉定民生村镇银行被罚款140万元，共四项违法违规行为，主要表现为个人贷款资金违规流入股市、流动资金贷款资金违规流入股市、流动资金贷款管理严重不审慎、员工行为管理严重违反审慎经营规则。
- 55.因♎对个人贷款资金违规流入股市、员工行为管理严重违反审慎经营规则负有直接责任，时任嘉定民生村镇银行客户经理钱逸明，被警告并罚款5万元。
- 56.此外，还Λ有两张罚单为单罚。
- 57.上海奉贤浦发村镇银行被处罚款95万元，也有四项违法违规行为，包括个人消费贷款贷后管理不到位，贷款资金违规流入股市。
- 58.流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则。
- 59.未按规定报送EAST数据。
- 60.未按规定报送1104统计报表。
- 61.此外，因♎对工商银行上海市金山卫支行流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场负有直接责任，时任工商银行上海市金山卫支行客户经理杨雪峰♘被警告并罚款5万元。
- 62.上海金融监管局：严厉打击金融违法犯罪行为，巩固金融市场良好秩序21世纪经济报道记者李愿北京报道7月12日，21世纪经济报道记者从上海金融监管局获悉，为切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区，严厉打击非法金融活动，该局积极践行“四新”工程，加强央地协同和部门协作，印发了《关于依法维护金融市场秩序打击金融违法犯罪的机制》（下称《机制》）。
- 63.据了解，《机制》部署了非法金融活动打击、从业人员管理、案件风险防控、安全保卫、反诈防诈五大任务，严厉打击金融领域违法犯罪行为，巩固金融市场良好秩序。
- 64.非法金融活动打击方面，上海金融监管局坚持既管合法又管非法，探索央地协同工作路径，按照实质重于形式原则处置银行保险领域非法金融活动。
- 65.针对有系统性风险隐患、严重破坏金融秩序、严重损害金融消费者合法权益、社会影响恶劣的不法金融中介，加强联合研判和刑事打击，防范跨行业领域和新型金融活动风险。
- 66.坚持金融特许经营原则，搭建跨部门协作机制，引导网络借贷平台规范营销宣传信息。
- 67.压实金融机构防非打非法定职责，避免利用银行保险机构经营场所、销售渠♔道从事非法金融活动等行为发生。
- 68.强化从业人员管理方面，上海金融监管局提升信息化监管水平，迭代升级相关监管信息系统，探索建立监测预警模型，防范从业人员“带病流动”。
- 69.推动“自上而下、自下而上”双向开展从业人员异常行为排✪查工作，指导辖内银行保险机构运用科技手段常态化开展排✪查，加大对案件高发、频发、易发的重点岗位人群排✪查力度，实现从业人员行为管理“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”。
- 70.探索建立健全银行保险机构从业人员管理长效机制，梳理从业人员行为管理重要风险点，总结良好防范措施，强化行业自律，倡导清廉金融文化。
- 71.加强案件风险防控方面，保持对辖内重大、典型、新型案件的高度敏感性，深入分✂析研判案件风险形势，探索案防数字化建设，强化事前预警和早期介入。
- 72.加强案件信息基础治理，提升案件处置水平，坚持有案必处、执法必严，督促机构严肃问责，依法实施行政处罚。
- 73.持续完善案件处置和风险防范制度体系，鼓励机构提升自查自纠主动性、有效性，不断巩固“讲合规、夯基础、保平安”三年案防专项行动成效。
- 74.夯实安保工作基础方面，坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，坚持问题导向、目标导向和结果导向，开展安全保卫工作治本攻坚三年行动。
- 75.持续推进安全保卫现场检查，加强与公安消防部门安保检查联动。
- 76.压实机构一把手安全保卫第一责任人责任，督促机构落实风险分✂级管控和隐患排✪查治理双重预防机制，推动安保外包服务商管理专项整治。
- 77.提升反诈防诈水平方面，深化和公安机关、行业协会、保险机构、中国银保信紧密合作，完善反保险欺诈“五位一体”协作机制，推动保险诈骗犯罪专项打击行动取得实效。
- 78.指导辖内保险机构自上而下建立完善欺诈风险管理架构，提升欺诈风险识别能力。
- 79.督促辖内银行机构建立完善反诈专班机制，深入分✂析涉诈银行卡特征，推广反诈建模比赛成果，做好存量涉诈账户的管控处置工作，积极开展反诈培训和宣传。
- 80.上海金融监管局：着力四个“锚定”持续提升上海供应链金融服务能级记者近日获悉，国家金融监督管理总局上海监管局将以建设“四新”工程为统领，打好监管和政策协同“组合拳”，坚决当好“担当合作者”，着力四个“锚定”，持续提升上海供应链金融服务能级。
- 81.具体来看，一是锚定合作共赢，推动供应链金融生态建设。
- 82.引导辖内金融机构立足产业链之本，协同链上企业，构建产业、金融、科技良性循✪环的供应链金融服务体系。
- 83.联动相关部门向机构提供包括民营总部、贸易总部等在内的总部企业清单，推动机构广泛对接重点企业、行业协会及重点产业集群。
- 84.引导机构妥善处理供应链金融参与各方利益与责任，保护中小微企业合法权益，激发其他主体参与供应链金融的意愿和动力，打造共建共享共赢的供应链金融生态圈。
- 85.二是锚定科技赋能，助力供应链金融创新发展。
- 86.引导金融机构转变理念，大力推进区块链、物联网、大数据以及人工智能等技术在供应链金融领域的创新应用。
- 87.鼓励机构提升供应链金融数字化建设水平，强化供应链金融智慧风控管理，增强服务能力。
- 88.指导机构合规开展供应链金融线上贷前、贷中、贷后“三查”工作，建立全流程线上资金监控模式。
- 89.引导机构扩大远程开户试点，稳慎开展异地供应链金融业务。
- 90.三是锚定风险防范，守牢供应链金融合规底线。
- 91.引导金融机构完善供应链金融全过程风控管理，完善核心企业经营及其产业链风险分✂析与预警，加强对核心企业经营状况、核心企业与上下游链条企业交易情况的监控。
- 92.指导平台类供应链金融严格做好自主风险防控，加强对物流、信息流、资金流和第三方数据等信息的跟踪管理，严禁开展没有真实交易背景的虚假供应链金融，禁止✪机构同“伪创新”平台和企业开展合作，防止✪供应链金融异化为违规融资工具。
- 93.四是锚定能级提升，发挥供应链金融辐射效应。
- 94.鼓励金融机构通过科技赋能加大仓单和动产质押融资力度。
- 95.强化与核心企业及其他参与方合作，加强产业细分✂、垂直场景的研究与服务。
- 96.利用信息流、资金流、物流和商流的“四流合一”，破解供应链金融开展过程中交易、票据、货物等真实性可控难题，提升供应链金融服务深度。
- 97.围绕总部经济建设，提升上海对关键产业链供应链的集聚辐射效应，增强跨境产业链金融服务能力，协力推动长三角一体化高质量发展，服务全国高质量发展大局。
